A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (14), a 2° fase da operação Compliance Zero que investiga suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Além de mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao banqueiro, Daniel Vorcaro, o investidor Nelson Tanure, controlador da Ligga Telecom no Paraná, foi um dos alvos. Tanure foi abordado ao tentar embarcar para Curitiba, teve celular e documentos apreendidos e foi liberado.
A Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que ainda autorizou o bloqueio e sequestro num total de R$ 5,7 bilhões.
Além de Tanure, o empresário João Carlos Mansur, Daniel Vorcaro e parentes foram alvos de mandados.
Quem é Nelson Tanure
Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure, 74 anos, é conhecido no mercado financeiro pela compra e injeção de capital em empresas com dificuldades e por liderar reestruturações com ganhos significativos. No curriculo: participações em empresas de engenharia do setor do petróleo, o controle de veículos de comunicação, atuação em negócios na área da saúde e também no setor de energia elétrica
O investidor baiano chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal após a suspeita de ter usado informação privilegiada para supostamente ter vantagens financeiras com a construtora Gafisa, grupo do qual Tanure é acionista.
A denúncia que esta nas mãos da Justiça de São Paulo foi alvo de um pedido dos advogados de Tanure para que seja remetida ao Supremo Tribunal Federal por suposta conexão com o Banco Master.
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Ligga Telecom
No Paraná, Nelson Tanure assumiu o controle da Ligga Telecom após a então estatal Copel Telecom ir à leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, em 2020. No ano passado, ele deixou o Conselho de Administração da Ligga no que seria uma suposta preparação para a venda.
Ainda em dezembro, o empresário estaria renegociando uma dívida de R$1, 2 bilhão referente à juros de uma dívida feita para a compra da operadora paranaense.
O que dizem os citados
A defesa de Daniel Vorcaro informa que “Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”.
A coluna tenta contato com a Ligga Telecom e com as defesas dos demais citados
*** Em atualização**
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