PF cumpre mandados no Paraná contra grupo suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
Cerca de 20 policiais federais estão nas ruas em Curitiba e Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, para cumprir mandados judiciais contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A operação desta quarta-feira (6), foi denominada Maasari, e é um desdobramento da Operação Beirute, de 2014, que desmantelou uma quadrilha que atuava em vários países.
Nas ações desta quarta-feira, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital e outros dois em Ponta Grossa. O objetivo é desarticular o esquema de lavagem de dinheiro.
Investigações
Entre os envolvidos está um libanês residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.
- Leia também: Testemunhas importantes do caso Henry, babá e médicas que atenderam menino ‘desaparecem’
As investigações revelaram que tal indivíduo constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.
Verificou-se que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período apurado, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas comumente de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível, havendo também indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.
