Operação Enterprise leva mais dois à cadeia. Quadrilha tinha R$ 1 bi em bens

A Operação Enterprise, realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Receita Federal, desde o ano passado, levou mais duas pessoas à cadeia esta semana. O primeiro suspeito foi preso em Curitiba, nesta terça-feira (02) e era investigado por tráfico de drogas e crimes correlatos praticados via modal marítimo na cidade de Paranaguá/PR.

Já o segundo suspeito foi preso pela Interpol nesta quinta-feira (04) na Colômbia. Ele era investigado por ligações com o tráfico internacional de drogas, atuando na região de São José do Rio Preto/SP e no Porto de Santos. Seus dados foram incluídos na difusão vermelha da Interpol, o que possibilitou a sua captura.

A Operação Enterprise foi uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal, deflagrada em novembro de 2020. Foi a maior operação do ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e a maior da história na apreensão de cocaína nos portos brasileiros.

Conforme apuração do jornalista Guilherme Rivarolli, o libanês naturalizado brasileiro, Assad Khalil Kiwan, foi preso ano passado, como sendo um dos líderes da quadrilha. Ele seria o responsável pela movimentação da droga, via marítima, entre Brasil, Arábia Saudita e países europeus. Portugal era o centro de distribuição e na Espanha ficava a mansão de um dos líderes.

Kiwan já tem uma condenação no Paraguai, acusado de um atentado contra um senador paraguaio. Mas ele conseguiu escapar para o Brasil. Foi preso em São Paulo, numa das etapas da operação Enterprise, ano passado.

Assista o comentário de Guilherme Rivarolli no Balanço Geral:

BALANÇO DA OPERAÇÃO

A Enterprise já soma 40 pessoas presas. A PF divulgou o balanço de apreensões da quadrilha investigada: R$ 1 bilhão em bens e dinheiro, resultado de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, feito principalmente por via marítima. Entre os bens havia uma mansão de extremo luxo na Espanha e 37 aeronaves. Uma delas foi avaliada em R$ 20 milhões.

Foram expedidas 215 ordens judiciais, sendo 66 mandados de prisão preventiva e 149 de busca e apreensão. Confira o que foi apreendido:

• Prisões: 40 (37 no Brasil, 1 no Panamá, 1 na Colômbia e 1 na Espanha);
• Drogas apreendidas: 200kg de cocaína;
• Veículos – 61;
• Motocicletas – 5;
• Caminhões – 4;
• Jet-ski – 1.
• Patrimônio bloqueado – imóveis, carros de luxo, jóias e 37 aeronaves (aviões e helicópteros). Uma delas, que se encontra na Europa, avaliada em cerca US$ 20 milhões.
• 16 armas de fogo, um simulacro e 507 munições
• Dinheiro – R$ 1.141.002,00, U$ 169.352,00, € 9.000,00 e 1.120 Dirham (moeda dos Emirados Árabes Unidos).