Operação Retribuição: grupo alvo de ação policial movimentou quase nove milhões em um ano
Uma ação entre a Polícia Federal de Guaíra e a Receita Federal cumpriu mandados judiciais na cidade de Ivaiporã, no Norte do Estado. As ordens judiciais de busca e apreensão e sequestro de bens foram expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba.
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As investigações da Operação Retribuição apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua distribuição para comércios localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Além disso, usavam de comércios de fachada para o uso de contas de “laranjas” para lavar dinheiro. “ Um dos investigados já era reincidente no crime de contrabando, já havia sido preso pelo menos umas três vezes e tinha uma dívida com a união referente a esses crimes com aproximadamente R$ 1 milhão”, informou o delegado Robson Petter, responsável pela investigação.
A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.
Investigações
As investigações iniciaram no ano de 2021 para apurar os crimes de Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal, de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã.
De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8.755.952,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais).
O nome da operação é uma alusão ao ressarcimento dos valores devidos para a União que será possível após o bloqueio dos bens e valores dos investigados.
