A agência de segurança que fazia as investigações para o banco entregou anonimamente uma cópia de um dossiê para o Sindicato dos Bancários de Curitiba. O órgão competente acabou fazendo a denúncia. Segundo o documento, pessoas afastadas entre 1999 a 2002 podem ter sido vigiadas. São mais de quatrocentos investigados distribuídos nos estados do: Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com os sindicalistas, a ação deve receber algum tipo de punição.
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