Em ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (15) uma operação que visa desarticular uma organização criminosa transnacional. Especializada em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e gestão fraudulenta tinha sede a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
Operação ‘Freeway’ mira organização criminosa em Foz do Iguaçu
Estão sendo cumpridas 27 ordens judiciais expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba. Quatro mandados de prisão preventiva, cinco ordens de instalação de tornozeleiras eletrônicas e 18 mandados de busca e apreensão.
A operação ‘Freeway’ é um desdobramento da operação ‘Confraria Cataratas’, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal em setembro de 2017. Na ação, ficou apurado que, freqüentemente, três casas de câmbio da cidade compravam e vendiam moedas estrangeiras em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central.
Investigações duraram seis anos
A análise do material apreendido revelou que os responsáveis por uma das três casas de câmbio investigadas, integravam uma organização criminosa transnacional especializada na prática de diversos delitos contra o sistema financeiro.
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As investigações demonstraram que, no período de 2011 a 2017, o grupo criminoso cambiou ilegalmente centenas de milhões de dólares. Grande parte desse montante foi evadido para o Paraguai, especialmente para empresas que comercializam produtos eletrônicos.
Enquanto outra grande parte foi remetida para empresas de turismo sediadas em Foz do Iguaçu/PR e controladas pela organização. A investigação revelou, ainda, que essa organização criminosa operava como uma espécie de “banco de compensações”, casando o interesse de contrabandistas brasileiros.
Nome da operação
A operação foi batizada de “freeway” especialmente em razão de a orcrim fazer uso constante de um sistema informatizado assim denominado para realizar o controle paralelo das suas operações ilegais de câmbio e de evasão de divisas.
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