Operação Retribuição: grupo alvo de ação policial movimentou quase nove milhões em um ano

Publicado em 14 fev 2023, às 09h43.

Uma ação entre a Polícia Federal de Guaíra e a Receita Federal cumpriu mandados judiciais na cidade de Ivaiporã, no Norte do Estado.  As ordens judiciais de busca e apreensão e sequestro de bens foram expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba.

As investigações da Operação Retribuição apontam que os investigados tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua distribuição para comércios localizados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Além disso, usavam de comércios de fachada para o uso de contas de “laranjas” para lavar dinheiro. “ Um dos investigados já era reincidente no crime de contrabando, já havia sido preso pelo menos umas três vezes e tinha uma dívida com a união referente a esses crimes com aproximadamente R$ 1 milhão”, informou o delegado Robson Petter, responsável pela investigação.

A Justiça determinou ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados. 

Investigações

As investigações iniciaram no ano de 2021 para apurar os crimes de Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal, de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã.

De acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram cerca de R$ 8.755.952,00 (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais).

O nome da operação é uma alusão ao ressarcimento dos valores devidos para a União que será possível após o bloqueio dos bens e valores dos investigados.