Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal na cidade de Medianeira, no Oeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (23). A ação contou com apoio da Receita Federal.
A operação teve como alvo um grupo familiar, que operava dezenas de empresas no Paraná e Santa Catarina de fachada para o descaminho de produtos eletrônicos vindos do Paraguai.
Além de mercadorias, aves silvestres foram localizadas nas casas, onde os policiais realizaram o cumprimento de mandados. Como não havia documentação regulamentar, os animais foram apreendidos e houve a lavratura de um Termo Circunstanciado. As aves foram encaminhadas à Força Verde.
Investigação
A investigação iniciou no ano de 2019, quando mercadorias foram apreendidas em uma tentativa de remessa por meio de uma agência dos Correios na cidade de Campo Erê/SC. Na época, as mercadorias eram acompanhadas de uma mera declaração de conteúdo ou de notas fiscais irregulares – expedidas em nome de empresas já baixadas ou inativas. Em sua grande maioria as vendas se davam por meio da internet em nome de terceiros (laranjas).
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No aprofundamento das investigações foi constatado que o grupo começou a atuar ainda no final dos anos 1990.
A estratégia usada para driblar a fiscalização aduaneira e tributária foi a de criar dezenas de empresas de fachada, em diferentes municípios, que atuavam por algum tempo e depois tinham suas atividades encerradas.
Entre os anos de 2017 e 2020 o grupo movimentou mais de 17 milhões de reais realizando diversas operações típicas de lavagem de dinheiro.
