Curitiba - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) uma operação contra um grupo criminoso suspeito de causar um prejuízo bilionário com um falso banco digital. A Operação Mors Futuri busca desarticular o esquema estrutural de instituições financeiras clandestinas voltadas à captação irregular de investidores. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Curitiba, expedidos pela Justiça Federal.
As ordens judiciais incluem bloqueio de ativos financeiros que podem chegar a cerca de R$ 66 milhões, bem como o sequestro de imóveis e veículos de alto valor, com o objetivo de garantir futuro ressarcimento às vítimas.
As investigações apontam que os grupos utilizavam empresas supostamente vinculadas à área de tecnologia e um ‘banco digital’ para captar poupança popular, oferecendo contratos de investimento com promessa de rentabilidade fixa, baixo risco e acima da média de mercado. Aos investidores, os investigados afirmavam que realizavam operações no mercado financeiro com os recursos aportados, inclusive em plataformas e ativos de renda variável, como forma de justificar os ganhos prometidos. Em alguns casos, a captação era vinculada contratualmente a alegados algoritmos e programas de “inteligência artificial” para operações financeiras.
As empresas utilizadas e o referido ‘banco digital’ não possuíam autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central do Brasil (BACEN) para atuar como instituições financeiras ou realizar a oferta pública de tais serviços de investimento. Recentemente, os responsáveis teriam deixado de prestar contas, interrompido os pagamentos e passado a ocultar informações e patrimônio. As diligências dão conta de que os grupos chegaram a movimentar, através do sistema financeiro nacional, mais de R$ 1 bilhão.
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Um dos investigados, apontado como principal articulador dos esquemas, teve prisão preventiva decretada pela Justiça Federal, atendendo a pedido da Polícia Federal, por ter empreendido fuga após o colapso das fraudes. As investigações apuraram que o indivíduo, dias antes da cessação dos pagamentos, efetuou transferências na ordem de R$ 10 milhões com o fim de garantir o proveito dos crimes cometidos. Constatou-se que o investigado pode ter se evadido do território nacional, estando atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual o Poder Judiciário também autorizou a inclusão da ordem de prisão na Difusão Vermelha da Interpol.
Os envolvidos poderão responder, na medida de suas participações, por crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra o mercado de capitais, estelionato, crimes contra a economia popular, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações que venham a ser apuradas no curso da investigação.
*com informações da PF
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Editor
Guilherme Becker é formado em Jornalismo pela PUCPR, especializado em jornalismo digital. Possui grande experiência em pautas de Segurança Pública, Cotidiano, Gastronomia, Cultura e Eventos.
