A Polícia Federal (PF) prendeu o ex-secretário municipal de Curitiba da Copa do Mundo de 2014, Luiz de Carvalho, nesta quinta-feira (11). A prisão aconteceu na Operação Victoria, que combate a lavagem de dinheiro.
De acordo com as investigações, Carvalho atuou como doleiro com um grupo suspeito de desviar R$ 3 bilhões em três anos.
Além de Luiz de Carvalho, outras 10 pessoas, inclusive o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Allan Toledo.
Agentes da PF cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de Carvalho e deve transferir o material apreendido para São Paulo.
A operação
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Porto Victoria para desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Durante as investigações, foram detectadas transações por meio de um esquema conhecido como “dólar cabo”, realizadas no Brasil e no exterior, à margem do sistema oficial de remessa de divisas.
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Segundo estimativas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), há movimentações, como indicativo de lavagem de dinheiro, de cerca de R$ 3 bilhões em três anos de atuação das empresas envolvidas.
Cento e trinta policiais federais cumprem 11 mandados de prisão, dois mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Araras, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste, cidades do interior do Estado, Curitiba (PR) e Resende (RJ), expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Na capital, um empresário foi preso por participar da quadrilha. O nome dele não foi revelado.
A investigação teve início em 2014 após solicitação da Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega – ICE, para apuração de fatos envolvendo um brasileiro que atuaria junto a uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Reino Unido, na Venezuela, nos Estados Unidos, Brasil e Hong Kong. A PF identificou a atuação do grupo em diversas frentes.
