Subgerente de mercado é investigado pelo MPPR por desvio de R$ 2 milhões, no Paraná
O Ministério Público do Paraná (MPPR) investiga o desvio de aproximadamente R$ 2 milhões das contas de um supermercado de Cornélio Procópio, no norte do Estado. O investigado é um subgerente que teria cometido a lavagem de dinheiro durante o ano de 2021. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (27).
O suspeito tinha função de fazer o depósito de dinheiro do estabelecimento em um cofre. Este depósito era posteriormente recolhido por uma empresa de segurança. Ao longo do processo, ele teria desviado parte dos valores e adulterado os registros.
De acordo com o MPPR, as investigações deram conta de que o subgerente teria incluído a esposa e o sogro no esquema para ocultar o desvio. Foram adquiridos bens incompatíveis com os rendimentos lícitos.
No celular da mulher, foi verificada a existência de conversas entre os réus para tratar de elevadas movimentações financeiras.
A pedido da Promotoria, houve ainda a determinação do sequestro de um imóvel, dois veículos e uma empresa do casal.
A quebra do sigilo bancário dos denunciados possibilitou a identificação de movimentações próximas de R$ 2 milhões. O rendimento deles em suas atividades lícitas é de R$ 94 mil.
O réu já havia sido denunciado anteriormente pelo crime continuado de apropriação indébita. Desta vez, junto com sogro e esposa, foi denunciado por associação criminosa e lavagem de capitais.
