A Polícia acredita que o suspeito tenha usado várias empresas de fachada para adquirir dinheiro ilícito
Um homem de 41 anos, suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro, foi preso durante uma operação deflagrada pela equipe do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Com ele os policiais apreenderam diversos talões de cheques, cartões de crédito e débito em nomes de terceiros, além de aproximadamente R$ 71 mil em dinheiro. O suspeito foi apresentado pela Polícia nesta terça-feira (7).
O flagrante aconteceu na segunda-feira (6) em um quarto de hotel, no bairro Centro Cívico, em Curitiba. Um Hyundai Azera – com várias irregularidades – que estava com o suspeito também foi apreendido. Conforme investigações apuradas pela polícia, com a posse de documentos falsos e dados de pessoas físicas, ele abria empresas fantasmas e contas bancárias.
“Esse homem fraudava os registros contáveis das empresas e abria uma conta jurídica em uma agência bancária, provavelmente em conluio com algum funcionário de dentro da instituição. Aberta essa conta, e com o crédito ativo, o suspeito acabava fazendo saques de grandes volumes e depois abandonava a empresa”, explicou o delegado-titular do Cope, Rodrigo Brown.
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A Polícia acredita que o suspeito tenha usado várias empresas de fachada para adquirir dinheiro ilícito. De acordo com o delegado, há suspeitas de que algumas vítimas – titulares dos documentos – consentiam que seu nome fosse usado pelo suspeito. “Agora as investigações seguem para verificar se há mais pessoas envolvidas no esquema”, concluiu Brown.
A prisão do suspeito aconteceu depois que polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o homem estaria agindo no Centro de Curitiba.
Além do crime de estelionato, o suspeito vai responder por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele na carceragem do Cope à disposição da Justiça.
